يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق شركة مساهمـــة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 30 نيسان 2018، في فندق فورسيزنز في دمشق، وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:
- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2017 وإلى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2017.
- مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
- اتخاذ القرارات في ما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2017 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم الأرباح المتراكمة وجزء من الاحتياطيات إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2017.
- المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017.
- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2017.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد لقرب انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي.
- البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2018.
- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2018 وتحديد تعويضاته.
- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءً من يوم الأحد الواقع في 15 نيسان 2018، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً، ما عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك في دمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناء بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 29 نيسان 2018، لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الاثنين الواقع في 30 نيسان 2018، إلى فندق فورسيزنز في دمشق، ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ويستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 30 نيسان 2018 في فندق فورسيزنز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدّد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 30 نيسان 2018، لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 30 نيسان 2018 في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور نسبة من أسهم المصرف على أن لا تقل عن 40% من أسهم رأس المال وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.
وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل، مع العلم بأنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com ، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy
يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي للمصرف.
في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الإجماع.
رئيس مجلس الإدارة
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بأمانة سر مجلس الإدارة على رقم الهاتف 66803000 (11) (963) +