يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق، شركة مساهمـــة مغفلة عامة، أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الواقع في 8 تموز 2020 في فندق داماروز في دمشق، وذلك من أجل التداول في جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:
- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2019 والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة
- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31/12/2019
- مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما
- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف
- اتخاذ القرار بخصوص الأرباح المحققة للعام 2019 بناءً على اقتراح مجلس الإدارة
- زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من الأرباح المتراكمة إلى رأس المال وتوزيع الأسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي تبعاً لذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصولاً
- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل لملء المركز الشاغر وليكمل مدة سلفه واتخاذ القرار بالموافقة على هذا التعيين أو انتخاب عضو مجلس إدارة جديد
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2019
- المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019، والبحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020
- البحث في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2019
- انتخاب مدقق الحسابات للعام 2020 وتحديد تعويضاته
- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011
يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءً من يوم الثلاثاء 23 تموز 2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى الإدارة العامة للبنك بدمشق الكائن في الشعلان، شارع حافظ إبراهيم، بناء بنك الشرق، مصطحبين معهم وثائق إثبات الشخصية. وينتهي التسجيل في مقر المصرف في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الثلاثاء الواقع في 7 تموز 2020 لينتقل بتاريخ انعقاد الجلسة يوم الأربعاء في 8 تموز 2020 إلى فندق داماروز في دمشق ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.
في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 8 تموز 2020 في فندق داماروز في دمشق لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب الأحكام الواردة آنفاً إلى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء في 8 تموز 2020 لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة العامة العادية في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الأربعاء 8 تموز 2020 في نفس المكان. وتعتبر الجلسة الثانية قانونية بحضور نسبة من أسهم المصرف على أن لا تقل عن 40% من الأسهم وفقاً لما هو وارد في نظامها الأساسي والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.
وتكون البيانات المالية متاحة لكل مساهم في مركز الإدارة العامة خلال أوقات التسجيل، مع العلم أنه يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات المالية لبنك الشرق وتقرير مدقق الحسابات على الموقع الإلكتروني لبنك الشرق www.bankalsharq.com، والموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy
يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام الأساسي للمصرف. في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد لانعقاد الهيئة العامة، يفقد حقه في حضور الإجتماع.